Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Состав Совета директоров Общества, избранный 23 ноября 2022 года: 7 человек.
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.
Присутствовали: 7 членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
ВОПРОС №10
«Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции».
Решение по Вопросу №10, вынесенное на голосование:
10.1. Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров в новой редакции.
Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.
Голосовали:
«ЗА» – 7 голосов.
«ПРОТИВ» – НЕТ.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №11
«Об утверждении Положения о мерах, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в ПАО «МТС-Банк» в новой редакции».
Решение по Вопросу №11, вынесенное на голосование:
11.1. Утвердить Положение о мерах, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.
Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.
Голосовали:
«ЗА» – 7 голосов.
«ПРОТИВ» – НЕТ.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №13
«Об утверждении «Политики в сфере управления рисками ПАО «МТС-Банк» в новой редакции».
Решение по Вопросу №13, вынесенное на голосование:
13.1. Утвердить «Политику в сфере управления рисками ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.
Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.
Голосовали:
«ЗА» – 7 голосов.
«ПРОТИВ» – НЕТ.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22 декабря 2022 года. Протокол № 596
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.В. Филатов
3.2. Дата 23.12.2022г.